公告日期：2021-05-19

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券
东阳元一传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王伟文因个人公务原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度董事会
工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长周珍珍代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年监事会工
作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告
及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度审计报
告的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度财务决
算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度利润分
配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。