公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-022

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券
东阳元一传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-022

总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第三届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 21,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-022

3.回避表决情况

此议案涉及回避表决，股东周珍珍及珠海元一投资企业（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《关于提名第三届董事会监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 14 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、祝建中为第二届监事会
非职工监事成员。公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次职工
代表大会，选举雷捷为公司职工代表监事，与郭丙仁、祝建中组成第三届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2021-022

三、 经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周珍珍 董事 任职 2021 年 11 月 3 日 2021 年第二次 审议通过

临时股东大会

何海 董事 任职 2021 年 11 月 3 日 2021 年第二次 审议通过

临时股东大会……
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