公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-027

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券
东阳元一传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以书面
形式发出。
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

公告编号：2021-027

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021
年度审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 17 日上午 10:00 召开 2022 年第一次
临时股东大会，会议审议《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普

公告编号：2021-027

通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》等。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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