公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-001

证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-001

总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计工作的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021年度审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于祝建中辞去监事职务并选举王新为公司第三届

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监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事祝建中因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，股东周珍珍提名王新为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

监事候选人简历如下：

王新， 1976 年 5 月 12 日出生， 中国籍 ，无境外永久居留权，

学历大学本科。1996 年 7 月至 2001 年 2 月广东龙发有限公司担任后

勤主管；2001 年 3 月至 2019 年 7 月担任广州警备区干休所公务员；

2019 年 8 月至 2021 年 3 月担任广东省军区第 13 干休所公务员；2021

年 4 月至今任东阳元一传媒有限公司行政专员。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

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王新 监事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

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