公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-012

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 07 月 07 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话的
方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵琥岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2022-012

（一） 审议通过《关于提名綦鲁宾为公司第三届监事会非职工监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 4 月 24 日任期届满，为保证监事
会的正常运行，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东西域旅游开发股份有限公司提名，推荐綦鲁宾为公司第三届监事会非职工监事候选人，该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名赵琥岳为公司第三届监事会非职工监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 4 月 24 日任期届满，为保证监事
会的正常运行，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东新疆丰谊源投资有限责任公司提名，推荐赵琥岳为公司第三届监事会非职工监事候选人，该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-012

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 4 月 24 日任期届满，为保证监事
会的正常运行，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司提名，推荐刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人，该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

经公司股东提名非职工监事候选人共计 3 人，公司将通过《公司
2022 年第一次临时股东大会》从以上 3 名候选人中选举 2 名为公司
监事会非职工监事。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2022-012

吐鲁番火焰山旅游股份公司
监事会
2022 年 7 月 11 日

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