公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-011

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 07 月 07 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日以电话的
方式发出。
5.会议主持人：董事长丁峰
6.会议列席人员：监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会议案》1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 7 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2022年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。
吐鲁番火焰山旅游股份公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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