公告日期：2023-04-26

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话的
方式发出。
5.会议主持人：董事长丁峰
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周跃霞因个人原因缺席，委托董事丁峰代为表决。

董事杨铁因其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，为了满足公司未来发展需求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的吐鲁番火焰山旅游股份公司《拟变更经营范围及修订<公司章程>》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟对公司车辆进行报废处理》
1.议案内容：

公司车牌号为新 K-00829 小型轿车，于 2003 年购入，为公司日
常办公车辆。该车原值为 179,962 元，已提折旧 170,963.90 元，现有净值为 8,998.10 元。由于机件老化严重等原因，致使车况较差，已维修多次，现基本无法运行，已达不到年检标准，同时也已到报废
年限。若使其正常运行，其维修费用和运行费用较大，并存在一定的运行风险。现申请对该车辆进行报废处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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