公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-030

证券代码：835454 证券简称：ST 威克传 主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事阮欣
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。

公告编号：2024-030

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杜春、全霖因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秀艳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
1《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。
2《关于公司监事会换届选举的议案》
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否

序号 会议有效表决 当选

权的比例

公告编号：2024-030

1.1 提名阮欣为公司第 45,195,000 100.00% 当选
四届董事会董事

1.2 提名肖凯为公司第 45,195,000 100.00% 当选
四届董事会董事

1.3 提名王颖为公司第 45,195,000 100.00% 当选
四届董事会董事

1.4 提名付刚刚为公司 45,195,000 100.00% 当选
第四届董事会董事

1.5 提名张起为公司第 45,195,000 100.00% 当选
四届董事会董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例

2.1 提名湛雪梅为公司 45,195,000 100.00% 当选
第四届监事会监事

2.2 提名陈铮为公司第 45,195,000 100.00% 当选
四届监事会监事

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

阮欣 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

公告编号：2024-……
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