公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-006

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 A 座三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以专人送达、传真、 电
话通知等方式发出
5.会议主持人：伊立
6.会议列席人员：傅国才、张伟、周梅、陆小军、张蓓
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》
等 相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-006

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关于关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2020 年度日常性关联交易预计。

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年发生金额

购买原材料、燃料和动力、 购买燃料、动力/接受服务 ≤8,000,000 元

接受劳务

出售产品、商品、提供劳 销售商品/提供服务 ≤38,000,000 元

务
委托关联人销售产品、商
品
接受关联人委托代为销售
其产品、商品

公司外派人员对联营企业 ≤800,000 元

进行日常业务的监督和管

其他 理，外派人员的费用有公

司向江苏城科建设发展有

限公司收取

公告编号：2020-006

合计 - ≤46,800,000 元

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事王强为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 5 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

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