公告日期：2020-04-27

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 公司股东大会、董事会决议内容 第三十二条 公司股东大会决议或者董事会违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 决议等不得剥夺或者限制股东的法定权利，
法院认定无效。 公司应当通过多种渠道主动与股东进行沟通
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 和交流，保障股东对公司重大事项的知情权、式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 参与决策和监督等权利。
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方
式违反法律、行政法规或者本章程，或者决
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第四十三条 公司召开股东大会的地点为：公 第四十三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他办公地点，具体由公司在每 司住所地或其他办公地点，具体由公司在每
次股东大会通知中明确。 次股东大会通知中明确。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代 开。
理人代为出席和表决。股东应当以书面形式

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代
委托代理人，由委托人签署或者由其以书面
形式委托的代理人签署；委托人为法人的， 理人代为出席和表决。股东应当以书面形式应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理 委托代理人，由委托人签署或者由其以书面
人签署。 形式委托的代理人签署；委托人为法人的，
应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理
人签署。

新增条目 第四十五条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由并公告。

第四十六条 单独或者合计持有公司 10%以……
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