公告日期：2020-05-19

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日 以电话、邮件等方式发

出

5.会议主持人：傅国才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席向大会报告 2019 年度监事会工作情况等

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见于 2020 年 5 月 19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2019 年度财务决算情况，为增强公司内部监管，促进内部财务决算信息公开透明，将向会议报告 2019 年度财务决算具体事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度财务决算情况与公司未来发展趋势，公司财务与审计部门据此制定《2020 年度财务预算报告》，将向会议报告 2020 年度财务预算具体事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 5700 万股为基数，向全体股东 10 股派

发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 1710 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

监事会审议了由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具针对公司 2019 年经营状况、资产状况出具的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。