公告日期：2020-05-19

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日

2. 会议召开地点：三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以以专人送达、传真、

电话通知等方式发出

5.会议主持人：伊立

6. 会议列席人员：傅国才、张伟、周梅、陆小军、张蓓

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长向大会报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理向大会报告 2019 年度公司生产经营情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

独立董事向大会进行了 2019 年度独立董事履职情况报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度董事会审计委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会审计委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会薪酬与考核委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度董事会战略与发展委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会战略与发展委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度董事会提名委员会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会提名委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。