公告日期：2020-05-19

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 13 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835457 建科集团 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的上海德恒律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
董事长向大会报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会主席向大会报告 2019 年度监事会工作情况等。
（三）审议《关于使用闲置资金进行投资理财》

详见公司于 2020 年 5 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关于使用闲置资金进行投资理财》。

（四）审议《2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
董事会薪酬与考核委员会向大会进行了 2019 年度履职情况报告。
（五）审议《2019 年度财务审计报告》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具针对公司 2019 年经营状况、资产状况出具《审计报告》。
（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 5 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
（七）审议《2019 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（八）审议《2020 年度财务预算方案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（九）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》

提请续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。
（十）审议《关于 2019 年度利润分配》

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 5700 万股为基数，向全体股东 10 股派
发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 1710 万元。
（十一）审议《关于会计政策变更》

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则预计不会对公司经
营成果产生重大影响， 亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
（十二）审议《关于追认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》
结合报告期内公司发生的日常性关联交易情况，预计公司 2019 年购买原材料、燃料、动力的预计金额为 23,300,000.00 元。实际公司 2019 年购买原材料、燃料、动力的金额为 24,131,482.81 元，现追认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易金额 831,482.81 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二……
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