公告日期：2020-06-16

证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：伊立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

48,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》， 公告编号：2020-017 。

2.议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第四次会议决议公告》， 公告编号：2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 无

（三）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《关于使用闲置资金进行投资理财》， 公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 无

（四）审议通过《2019 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第八次会议决议公告》， 公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 无

（五）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具针对公司 2019 年经营状况、资产状况出具《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 无

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公 司在全国中 小企业股 份转让系统官网 的《 2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》， 公告编号：2020-015、2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 48,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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