公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-052
证券代码：835457 证券简称：建科集团 主办券商：东吴证券
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议的意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见：

（一）关于《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2017年-2020 年 6 月审计报告》的议案

公司于 2020 年 11 月 24 日召开公司第二届董事会第十一次会
议，审议《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年-2020
年 6 月审计报告》， 对公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日审
计报告相关事项发表独立意见如下：

（1）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行的审计报告编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）未发现公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日审计报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 30 日审计报告基本上真实地反映出公司 2017 年 1 月 1 日至

公告编号：2020-052
2020 年 6 月 30 日年度的经营成果和财务状况。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

（二）关于《内控鉴证报告》的议案

公司于 2020年11月24日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议《关于内控鉴证报告》的议案， 对公司内控鉴证报告相关事项发表独立意见如下：

按照《企业内部控制基本规范》及中国注册会计师执业准则的相关要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行的内部控制鉴证报告程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事：刘志耕、孙华平、董军
2020 年 11 月 26 日

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