公告日期：2023-04-28

证券代码：835463 证券简称：迈思汇智 主办券商：太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关公司的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835463 迈思汇智 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所熊希哲、高鹏律师
（七）会议地点

北京迈思汇智科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年工作各方面的工作，
董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
（二）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会汇报了 2022 年年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。
（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析
（五）审议《关于 2023 年年度财务预算报告》议案

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。

（六）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2022 年度不分配利润》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于 2022 年度审计报告》议案

审议 2022 度审计报告。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的议案的公告》
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王敬瀚。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》议案

详 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》的公告

（十一）审议《监事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的说明》议案

详 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的说明》的公告
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