公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：835463 证券简称：迈思汇智 主办券商：太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨仪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了 2022 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度不分配利润》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见的说明》议案1.议案内容：

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