公告日期：2023-05-26

证券代码：835463 证券简称：迈思汇智 主办券商：太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敬瀚
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事沙依·沙塔尔因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人田文静列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年工作各方面的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2022 年度公司的经营情况、公司发展战略、2022 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了 2022 年年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作内容及指标预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状……
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