公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-041

证券代码：835463 证券简称：ST 迈思 主办券商：太平洋证券
北京迈思汇智科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敬瀚
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 13 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人贺立霞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀
区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061”变更为“北京市海淀区农大南路 88 号 1
号楼 B1-389”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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