公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-046

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举洪雪莹为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事李雯因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举洪雪莹为公司董事。任期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李雯 董事 离职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

洪雪莹 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
北京呈天网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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