公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-001

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈斌

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟变更公司经营范围修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
公司董事会提交股东大会审议的上述议案。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

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