公告日期：2023-05-26

公告编号： 2023-020
证券代码： 835471 证券简称： 呈天网络 主办券商： 南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 沈斌
6.召开情况合法合规性说明：
公司董事长齐海先生主持本次会议。本次股东大会的召开符合国家相关法
律、法规及股份公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人， 持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
公告编号： 2023-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举蔡坤为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司原监事王伟因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法
定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举蔡坤为公司监事。
任期与公司第三届监事会任期一致。
蔡坤，男， 1980年07月24日出生，中国籍，无境外永久居留权。 2004年本科
毕业于郑州大学。 2008年2月至2014年12月就职于北京呈天时空信息技术有限公
司任客户端研发部总监。 2014年12月至2019年5月就职于北京蜂芒信息技术有限
公司任技术总监； 2019年7月至2021年2月就职于西安索望软件科技有限公司任技
术总监； 2021年3月至今就职于成都鹰鳐科技有限公司任技术总监。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蔡坤 监事 任职 2023 年 5 月
26 日
2023 年第二次临
时股东大会
审议通过
王伟 监事 离职 2023 年 5 月
26 日
2023 年第二次临
时股东大会
审议通过
四、 备查文件目录
《北京呈天网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号： 2023-020
北京呈天网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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