公告日期：2024-07-30

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈斌

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司<2023 年年度报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公司 2023
年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-003）和《北京呈天网络科技股份有限公司关于 2023 年年度报告更正公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了自查。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期三年，2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日。现第
三届董事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届选举, 公司董事会提名沈斌、齐海、邓博、黄永、洪雪莹为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

1、沈斌，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2005 年 9 月至 2006 年 12 月，任美国安钛克有限公司北京代表处市场经理，

2007 年 2 月至 2008 年 5 月，任上海博瑞恒通商贸有限公司销售总监，2008 年 7
月至 2010 年 10 月，任北京古栈道科技有限公司市场总监，2010 年 10 月至 2015
年 8 月，任北京呈天时空信息技术有限公司市场总监。2015 年 9 月至今，任北
京呈天网络科技股份有限公司董事、副总经理。2022 年 10 月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事长、总经理。2016 年 3 月至今，任北京风之岩文化发展股份有限公司任董事。2020 年 7 月至今，成都鹰鳐科技有限公司任经理、执行董事。
2、齐海，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994
年 7 月至 1997 年 8 月，任天津国际贸易经济展览中心津利华大酒店销售总监，
1997 年 8 月至 2000 年 3 月，任天津伊利萨尔客车有限公司华东区销售总监，2000
年 3 月至 2002 年 2 月，任上海英斯克计算机技术有限公司北京办事处首席代表，
2002 年 2 月至 2004 年 10 月，任卓望数码信息技术有限公司北京办事处首席代
表、副总裁，2004 年 10 月至 2008 年 2 月，任北京空中信使信息技术有限公司
高级副总裁，2008 年 8 月至 2015 年 8 月，任北京呈天时空信息技术有限公司执
行董事、总经理。2015 年 9 月至 2022 年 10 月，任北京呈天网络科技股份有限
公司董事长、总经理。2022 年 10 月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事。
3、邓博，男，1981 年 11 月出生……
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