公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-017

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈斌

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举北京呈天网络科技股份有限公司董事长》议案
1.议案内容：

选举沈斌先生担任股份公司董事长，任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

公告编号：2024-017

沈斌，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 9 月至 2006 年 12 月，任美国安钛克有限公司北京代表处市场经理，2007
年 2 月至 2008 年 5 月，任上海博瑞恒通商贸有限公司销售总监，2008 年 7 月至
2010 年 10 月，任北京古栈道科技有限公司市场总监，2010 年 10 月至 2015 年 8
月，任北京呈天时空信息技术有限公司市场总监。2015 年 9 月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事、副总经理。2022 年 10 月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司董事长、总经理。2016 年 3 月至今，任北京风之岩文化发展股份有限公司任董事。2020 年 7 月至今，成都鹰鳐科技有限公司任经理、执行董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任北京呈天网络科技股份有限公司总经理》议案
1.议案内容：

同意聘任沈斌先生担任股份公司总经理，任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（三）审议通过《关于聘任北京呈天网络科技股份有限公司财务总监》议案
1.议案内容：

同意聘任张俊红女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

张俊红，财务总监兼董事会秘书，女，1974 年 9 月出生，汉族，中国籍，
无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 8 月，任北京天中互动网
科技有限公司会计主管，2007 年 9 月至 2012 年 12 月，任大华会计师事务所高
级项目经理，2013 年 1 月至 2013 年 5 月，任北京超图软件股份有限公司财务经
理，2013 年 7 月至 2015 年 8 月，任北京呈天时空信息技术有限公司财务总监，
2015 年 9 月至今，任北京呈天网络科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任北京呈天网络科技股份有限公司董事会秘书》议案1.议案内容：

同意聘任张俊红女士担任股份公司董事会秘书，任期三年,自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止……
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