公告日期：2022-05-18

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 19 日公司召开第三届监事会第四次会议做出决议，决定召开 2021 年年度
股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,788,900 股，占
公司有表决权股份总数的 85.8360%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王永利因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2021 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2021 年年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意股数72,788,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2021 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2021 年度财务决算报告真实、
准确、完整的反映了公司 2021 年年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

同意股数72,788,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2022 年年度财务预算报告的编
制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2022 年实际情况及业务需要。
2.议案表决结果：

同意股数72,788,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 04 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。2.议案表决结果：

同意股数72,788,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 04 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数72,788,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0……
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