公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-003

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋
1402 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年年度审计机构》
1.议案内容：

公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-003

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，结合公司业务发展及日常经营情况，预计 2023 年年度因拓展业务的需要，拟向关联方温州昱林创业投资中心（有限合伙）出租临时办公用地，交易金额不超过 6,000 元；拟向浙江卫来运动装备有限公司出租临时办公用地，交易金额不超过 6,000 元。
2.回避表决情况

董事宋伟是温州昱林创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，持有 1,173万合伙份额，是浙江卫来智能科技有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理；董事王永利系宋伟之母，董事章毅是宋伟之配偶，董事汤晓聪系温州昱林创业投资中心（有限合伙）有限合伙人，持有 13 万合伙份额，且持有浙江卫来智能科技有限责任公司 10.00%股份并担任其监事。董事宋伟、王永利、章毅、汤晓聪回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与花旗银行香港分行签订应收款项买卖协议》议案1.议案内容：

为增强公司资产流动性，提高资金使用效率，因公司业务发展需要，公司拟与花旗银行（以下简称“花旗银行”）签订应收款项买卖协议（以下简称“本协议”），同意花旗银行根据本协议之条款（包括附件在内）向公司购买贸易应收款项，花旗银行将从每笔贸易应收款项中收取本协议中规定的费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-003

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请董事会授权董事长宋伟全权办理相关事宜》议案
1.议案内容：

为增强公司资产流动性，提高资金使用效率，因公司业务发展需要，公司拟与花旗银行签订应收款项买卖协议。董事会授权董事长宋伟全权办理及签署相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提……
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