公告日期：2023-04-21

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋
1402 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2022 年年度总经理工作报告》，报告对总经理 2022 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2022 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2023 年年度财务预
算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2023 年实际情况及业务需要。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天
健审【2023】1-311 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润
22,544,185.01 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.65 元（含税），预计共派送税前现金 22,472,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审查流程严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定
执行，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2022 年的经营状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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