
公告日期:2023-05-26
证券代码:835473 证券简称:彦林科技 主办券商:恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402
室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋伟
6.召开情况合法合规性说明:
2023 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第九次会议做出决议,决定召开
2022 年年度股东大会,并于 2023 年 4 月 21 日发出股东大会会议通知。本次股
东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数72,788,900 股,占公司有表决权股份总数的 85.8360%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事王永利、董事章毅因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2022 年年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2022 年年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 72,788,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司对 2022 年年度财务决算报告进行了审核,认为公司 2022 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 72,788,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司对 2023 年年度财务预算报告进行了审核,认为公司 2023 年年度财务预
算报告的编制遵循了谨慎性原则,充分考虑了 2023 年实际情况及业务需要。2.议案表决结果:
普通股同意股数 72,788,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度进行利润分配,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天
健审〔2023〕1-311 号审计报告,截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润
22,544,185.01 元。
公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.65 元(含税),预计共派送税前现金 22,472,000.00 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 72,788,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《202……
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