公告日期：2023-05-26

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋伟
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第九次会议做出决议，决定召开
2022 年年度股东大会，并于 2023 年 4 月 21 日发出股东大会会议通知。本次股
东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,788,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.8360%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王永利、董事章毅因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2022 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2022 年年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,788,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2022 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,788,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2023 年年度财务预
算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2023 年实际情况及业务需要。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,788,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天
健审〔2023〕1-311 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润
22,544,185.01 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.65 元（含税），预计共派送税前现金 22,472,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,788,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。