公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-017

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:10。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835473 彦林科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2024-017

3. 律师见证的相关安排。

北京市宝盈律师事务所律师。
（七）会议地点

温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年年度的工作情况作了详细的总结。
（二）审议《2023 年年度财务决算报告》议案

议案内容：公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023
年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。
（三）审议《2024 年年度财务预算报告》议案

议案内容：公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024
年年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际情况及业务需要。
（四）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的天健审〔2024〕1-332 号号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分
配利润 29,311,951.26 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.45 元（含税），预计共派送税前现金 29,256,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了2023 年年度报告及其摘要，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审查流程严

公告编号：2024-017

格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行
政法规的规定执行，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年的经营状况。
（六）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司法》的要求，结合工作实际情况，公司编制了《2023年年度监事会工作报告》，报告对 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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