公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-018

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤晓聪
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第十二次会议做出决议，决定召开
2023 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数76,788,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.5521%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事宋伟、章毅、王永利因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蓝燕新因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.董事长宋伟因个人原因未列席会议,其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-018

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,788,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,788,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务预
算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际情况及业务需要。2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,788,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天
健审【2024】1-332 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润
29,311,951.26 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.45 元（含税），预计共派送税前现金 29,256,000.00 元，……
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