公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-011

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长许鹏

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、杨乾志

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡哲因个人原因缺席，委托董事刘琪代为表决。

董事唐鹏因个人原因缺席，委托董事孙刚代为表决。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司中科智通固体废物处置科技有限公司的
议案》
1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，现提交董事会审议注销中科智通固体废物处置科技有限公司事宜，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司广州金科再生资源有限公司的议案》1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，现提交董事会审议注销广州金科再生资源有限公司事宜，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-011

（三）审议通过《关于公司出售部分闲置车辆的议案》
1.议案内容：

根据公司目前发展战略和公司资源配置的调整，需要对公司名下部分闲置车辆进行处置。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将 2023 年财务报告和内部控制审计机构由亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，期满可续聘。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统……
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