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公告日期:2024-03-28
公告编号:2024-022
证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以电话和微信方式
发出
5.会议主持人:董事长许鹏
6.会议列席人员:监事贺翔、徐文冰、杨乾志
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事唐鹏因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事胡哲因个人原因缺席,委托董事刘琪代为表决。
董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2024-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司珠海市森宇环保科技有限公司的议案》1.议案内容:
为了进一步优化资源配置,提高运营效率,现提交董事会审议注销珠海市森宇环保科技有限公司事宜,进而合理调整公司的资源配置,确保公司更加稳健的发展。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
许昌金科资源再生股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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