公告日期：2024-04-29

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835476 金科资源 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中盾律师事务所常成律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告回顾了 2023 年的工作，系统总结了 2023 年的战略目标落
实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2024 年的工作进行了安排和部署。
（二）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告回顾总结了 2023 年的工作报告，重点从履职尽责、发挥监督等方面进行了系统性总结，同时围绕公司的经营发展提出了建议，并安排部署了 2024 年的工作。
（三）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度母公司及合并
利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。（五）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营目标和计划，财务部门在总经办的统筹组织下编写了2024 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。
（六）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023年归属于母公司股东的净利润为-74,724,040.61 元，年初未分配利润为
-54,547,085.67 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为-129,256,126.79
元。从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-033）。
（八）审议《关于董事会对……
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