公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-037

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长许鹏

6.会议列席人员：监事贺翔、杨乾志、徐文冰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

董事唐鹏因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向许昌市对玖实业有限公司出租房屋暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

公司拟将莲花巷商业街 A 栋楼第 4 层中的 600 平房屋（最终以房产证的实际
面积数为准）租赁给许昌市万联企业管理有限公司。具体内容详见公司于 2024
年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.cn 或
www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡哲、许鹏、刘琪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向许昌中许资产管理有限公司出租房屋暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

公司拟将莲花巷商业街 A 栋楼第 4 层中的 600 平房屋（最终以房产证的实际
面积数为准）租赁给许昌中许资产管理有限公司。具体内容详见公司于 2024 年5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡哲、许鹏、刘琪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-037

（三）审议通过《关于公司向许昌市当歌物业管理有限公司出租房屋暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

公司拟将莲花巷商业街 A 栋楼第 5 层中的 200 平房屋（最终以房产证的实际
面积数为准）租赁给许昌市当歌物业管理有限公司。具体内容详见公司于 2024
年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.cn 或
www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡哲、许鹏、刘琪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向许昌市对玖实业有限公司出租房屋暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

公司拟将莲花巷商业街 A 栋楼第 5 层中的 200 平房屋（最终以房产证的实际
面积数为准）租赁给许昌市对玖实业有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 5月 7 日在全国中小企业股份转让……
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