公告日期：2024-07-05

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

许昌金科资源再生股份有限公司定于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 1 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2024-053。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有 61.9960%股份的股东许昌市资产管理
有限公司书面提交的《2024 年第三次临时股东大会临时提案》，提请在 2024 年 7 月 17
日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、关于修订《许昌金科资源再生股份有限公司章程》的议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司业务发展规划和实际情况公司拟修订《公司章程》的部分条款。
修改如下：

1、增加第八条和第八章的内容，原《许昌金科资源再生股份有限公司章程》中的
第八条和第八章的内容及其后续序号依次后推，后续条款内容中涉及到相应条款的序号变动的，根据变动做出相应调整。

2、修订原《许昌金科资源再生股份有限公司章程》中第十四条，变更前后内容如下：

原章程条款 修订后章程条款

无（原第八条变为第九条） （增加） 第八条 公司依照《中国共产党章
程》和中央有关规定建立党的组织，开展党
的活动，保证党和国家路线、方针、政策的
贯彻执行。

第十四条 经登记机关核准，公司经营 第十五条 经登记机关核准，公司经营范围
范围为：建筑垃圾的收集、处置及综合 为：建筑垃圾的收集、处置及综合利用；建 利用；建筑垃圾资源再利用设备的研发； 筑垃圾资源再利用设备的研发；建筑材料的 建筑材料的研发、检测；建筑垃圾资源 研发、检测；建筑垃圾资源再利用的技术开 再利用的技术开发、技术咨询、技术转 发、技术咨询、技术转让、技术推广和技术 让、技术推广和技术服务；建筑材料的 服务；建筑材料的生产、销售；道路货物运 生产、销售。（依法须经批准的项目，经 输（不含危险货物）；非居住房地产租赁；
相关部门批准后方可开展经营活动） 住房租赁（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

无（原第八章变为第九章） （增加） 第八章 党建工作

第一百八十七条 依据《中华人民共和国公
司法》、《中国共产党章程》的规定，设立中
共许昌金科资源再生股份有限公司支部委
员会（简称公司党支部），开展党的活动。
公司应当为党支部的活动提供必要条件。公
司党支部按照《中国共产党基层组织选举工
作暂行条例》要求进行换届选举，每届任期三年。
第一百八十八条 公司党支部书记 1 名，委员若干名。公司支部书记按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百八十九条 公司党支部履行党要管党、从严治党和把……
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