公告日期：2024-08-27

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 27 日，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，本规则尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，
特制定本规则。

第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《许昌金科资源再生股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况制定。
第三条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、公司章程
及本规则的规定。

第四条 董事应平等地对待所有股东，以维护公司和全体股东的合法权益为
行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。

第五条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕信息为
自己或他人谋取利益。

第六条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依法公
开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达贯彻，应按规定的程序进行。

第七条 公司董事会对股东会负责，依照《公司法》和公司章程的规定及股
东会的授权行使职权。

第二章 董事会的组成与职权

第八条 公司董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名，副
董事长协助董事长工作。

第九条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会会议，并向股东会报告工作。

(二) 执行股东会的决议。

(三) 决定公司的经营计划和投资方案。

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方

案。

(七) 制订公司重大收购、收购本公司股票的方案。

(八) 制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案。

(九) 根据股东会授权或在董事会审议标准之下，决定公司交易等事项。

(十) 决定公司内部管理机构的设置，董事会须对公司治理机制是否给所

有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，持续进行讨论、评估。

(十一) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名、提议，聘任
或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
(十二) 制订公司的基本管理制度。

(十三) 制订公司章程的修改方案。

(十四) 管理公司信息披露事项。

(十五) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

(十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。

(十七) 法律、行政法规、部门规章或公司章程、股东会授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策,董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第十条 董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通
过：

（一）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（二）聘任、解聘财务负责人；

（三）披露财务会计报告；

（四）中国证监会、全国股转公司规定的其他事项。

第十一条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股……
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