公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-075

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日 以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任
期为 2022 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 17 日。根据《中华人民共和国公司法》《全

公告编号：2024-075

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行监事会换届选举，选举产生公司第四届监事会监事。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会认为下述被推荐人符合监事任职资格，提名贺翔先生、徐文冰女士为公司第四届监事会非职工监事人选。
上述 2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。