公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-055

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭国禄
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数319,292,080 股，占公司有表决权股份总数的 89.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-055

总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟修订《公司章程》，该议案具体内容详见于 2024年 9 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-052）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,292,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和拟修订后的《公司章程》第一章第七条为：董事长或总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人拟由董事长彭国禄变更为总经理彭金禄。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,292,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公告编号：2024-055

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

中大建设股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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