公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-032

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数48,251,000股，占公司有表决权股份总数的87.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

对会计估计中的“应收款项”内容进行变更，具体内容详见《会计估计变更公告》（公告编号:2018-027）。

公告编号：2018-032

同意股数48,251,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司拟对最高额度不超过人民币2,800万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于银行定期存款或购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数48,251,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司拟自2018年10月起对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、张海花、夏丽萍、罗耀强、罗定志、李敏、查鸣回避表决，回避表决46,151,000股。

公告编号：2018-032

（四）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司自2017年1月1日至2018年8月21日期间，使用闲置自有资金用于现金管理,购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，上述交易总额在5,000万元额度内。

2.议案表决结果：

同意股数48,251,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理》议……
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