公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-009
证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张珍凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,151,000股，占公司有表决权股份总数的87.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢俊元为公司董事的议案》议案
1.议案内容：

根据公司发展及内部管理需要，现提名谢俊元为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数48,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-009
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名张海花为新任监事的议案》议案
1.议案内容：

根据公司发展及内部管理需要，现提名张海花为公司新任监事。
2.议案表决结果：

同意股数48,151,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日

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