公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-017

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数45,396,000股，占公司有表决权股份总数的82.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,396,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-017

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,396,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数45,396,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据该议案，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利30,366,326.00元（含税），剩

公告编号：2019-017

余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

2.议案表决结果：

同意股数45,396,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,396,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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