公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-019

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张珍凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向实际控制人张珍凤借款》议案
1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人张珍凤借入款项不超过人民币3,500.00万元，借款期限不超过1年，借款利率为银行同期贷款利率。在此金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-019

张珍凤系公司控股股东、实际控制人、董事长；陈俊长系公司控股股东、实际控制人、副董事长，张珍凤之夫；陈辰系公司董事、董事会秘书，张珍凤之子，均为本议案关联方，予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年7月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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