公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-029

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-029

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

公司拟对最高额度不超过人民币 2,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于现金管理,购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）审议《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理》议案

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，购买理财产品的额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 9 时至 17 时

公告编号：2019-029

（三）登记地点：南京易司拓电力科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈辰

地址：南京市雨花台区宁双路 19 号易司拓大厦 9 层

邮编：210000

电话：025-83110022

传真：025-83214730
（二）会议费用：交通、食宿费用自理,无其他费用。
五、备查文件目录
（一）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
（二）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

南京易司拓电力科技股份有限公司
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