公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-037

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 14 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-037

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途》议案

由于公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，现拟将公司 2017 年第一
次股票发行募集资金使用用途进行变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南京易司拓电力科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-033）。
（二）审议《关于提名屈永刚为新任监事》议案

根据公司发展及内部管理需要，现提名屈永刚先生为公司新任监事。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 13 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：南京易司拓电力科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

公告编号：2019-037

联系人：陈辰

地址：南京市雨花台区宁双路 19 号易司拓大厦 9 层

邮编：210000

电话：025-83110022

传真：025-83214730
（二）会议费用：交通、食宿费用自理,无其他费用。
五、备查文件目录
（一）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
（二）南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

南京易司拓电力科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 ……
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