公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-007

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2019 年 4 月 27 日第三届监事会第八次会议审议通过，尚需股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和
监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用对象为监事、监事会和监事会工作人员。

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监
事会成员由两名股东代表及一名职工代表组成。职工代表监事由公司职工通过 民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换。监事会设监 事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。任期同监事，可连选连任。

第四条 监事会设联系人一人，作为监事会履行职责的日常工作人员。监
事会设公章一枚，由监事会联系人负责保管。

第二章 监事会的职权及议事内容

第五条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

公告编号：2020-007

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、规章、其他规范性文件、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持临时股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（九）列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；

（十）法律、法规、规章、其他规范性文件或本章程授予的其他职权。
第六条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集、主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）组织履行监事会职责；

（四）主持监事会日常工作，组织制定监事会年度工作计划；

（五）签发监事会有关文件和通知；

（六）审定、签署监事会工作报告、决议和其他重要文件；

（七）代表监事会向股东大会报告工作；

（八）依照法律、法规、规章、其他规范性文件和本章程规定应该履行的其他职权。

第四章 监事会会议类型

第七条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十
日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以书面方

公告编号：2020-007

式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

会议通知应当包括会议时间、地点、期限及议题，并载明发出通知的日期。
监事会决议应当经半数以上监事通过。

第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在收到提案的十日内召开临时
监事会会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议及其他有关规定的决议时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。