公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-012

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835490 易司拓 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京环球律师事务所秦伟、刘文娟律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于修订<南京易司拓电力科技股份有限公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《南京易司拓电力科技股份有限公司章程》进行相应修订。详见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-004)。
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

公告编号：2020-012

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。
（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订。
（十一）审议《关于<2019 ……
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