公告日期：2020-05-21

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意票 45,686,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.86%；反对票 0

股；弃权票 1,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.14%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、表决结果

同意票 45,686,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.86%；反对票 0

股；弃权票 1,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.14%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2、表决结果

同意票 45,686,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.86%；反对票 0

股；弃权票 1,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.14%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果

同意票 45,686,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.86%；反对票 0

股；弃权票 1,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.14%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

五、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、表决结果

同意票 45,686,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.86%；反对票 0

股；弃权票 1,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.14%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

六、审议通过《关于修订<南京易司拓电力科技股份有限公司章程>》

1、议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-004)。

2、表决结果

同意票 45,686,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.86%；反对票 0

股；弃权票 1,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.14%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

1、议案……
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