公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-022

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张珍凤女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,609,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-022

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理》的议案
1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金用于现金管理,购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币8,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 47,609,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）南京易司拓电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决 议

南京易司拓电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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