公告日期：2021-04-28

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835500 百丞税务 2021 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东高行律师事务所见证律师。
（七）会议地点
山东百丞税务服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会回顾与讨论 2020 年度的各项工作，并编制完成《2020 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

公司监事会回顾与讨论 2020 年度的各项工作，并编制完成《2020 年度监
事会工作报告》
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

公司董事会已完成 2020 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成
《2020 年年度报告及摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统（http://www. neeq.com.cn ）发布的《2020 年年度报告》（公告 编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020
年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》议案

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2021)第 000269
号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 25,978,498.87 元，母公司未分配利润为 13,847,623.87 元。公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 20.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 10,000,000 元（含税）。
议案内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《2020 年年度权益分派预案公告》 （公告编号为：2021-005）。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

公司已经完成 2020 年度各项财务工作，并以前述工作及 2021 年经营计划
为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2021 年度投融资计划》议案

一、授权公司董事长根据公司资金情况，对公司及控股子公司不超过 3000
万元（含叁仟万元）人民币额度内的投融资进行审批，并由公司管理层负责具
体实施。有效期为 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度
股东大会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。

二、授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的全资、 控股子公司之间的内部资金往……
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