
公告日期:2021-05-21
证券代码:835500 证券简称:百丞税务 主办券商:东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱自永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
公司董事会回顾与讨论 2020 年度的各项工作,并编制完成《2020 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容:
公司监事会回顾与讨论 2020 年度的各项工作,并编制完成《2020 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:
公司董事会已完成 2020 年度的各项工作,并以前述工作为基础编制完成
《2020 年年度报告及摘要》,详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统(http://www. neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编 号:2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2020
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度利润分配预案议案》
1.议案内容:
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第 000269
号审计报告,截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 25,978,498.87 元,母公司未分配利润为 13,847,623.87 元。公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 20.00 元(含税),预计分配现金股利人民币 10,000,000 元(含税)。
议案内容详见公司 2021 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《2020 年年度权益分派预案公告》(公 告编号为:2021-005)。
2.议案……
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